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《風險導向與舞弊審計》實戰內訓課程大綱

                  《風險導向與舞弊審計》實戰課程大綱

 

（注明：曹老師課程只能安排在周六日時間）

 

一、審計定位

1、內部審計是什么？

2、審計部門存在的價值是什么？

3、審計部門職能定位是什么？

4、如何構建“四位一體”反舞弊審計體系？

5、審計如何快速建功立業？

二、審計戰略與規劃

1、什么是審計戰略？

2、為什么要制定審計戰略？

3、如何制定審計戰略？

4、年度審計規劃解碼

三、審計監察流程

1、審計立項

2、準備階段

2.1審前調查

2.2審計方案

2.2.1審計工作方案

2.2.2審計業務工作方案

2.3審計通知書

3、實施階段

3.1審計進點會

3.2實施審計

3.3審計退場會

4、報告階段

5、后續審計階段

四、重點業務循環審計實務

1.采購與付款審計

1.1審計目標

1.2審計內容

案例：原燃料采購審計風險點案例解析

1.3審計方式方法

案例1：某公司主材采購舞弊案監察實務分享

案例2：某公司燃料采購舞弊案監察實務分享

案例3：某公司輔料采購舞弊案監察實務分享

1.4備件采購審計風險點

案例1：某公司備品采購舞弊案監察實務分享

案例2：某公司備件采購舞弊案監察實務分享

案例3：某公司備件采購舞弊案監察實務分享

2.工程審計

1.1審計目標

1.2審計內容

案例：工程審計風險點案例解析

1.3審計方式方法

案例1：某公司工程項目施工方舞弊案監察實務

案例2：某公司工程項目工程人員舞弊案監察實務

案例3：某公司工程項目管理舞弊案監察實務

2.4工程結算審計風險點案例解析

案例1：某公司工程結算審計案例經驗分享

案例2：某公司工程結算審計案例經驗分享

案例3：某公司工程結算審計案例經驗分享

3、銷售與收款審計

3.1審計目標

3.2審計內容

3.3銷售與收款監察風險點解析（從工廠到代理商/經銷商/業務員/商務人員/終端全流程）

案例1：某公司銷售業務串貨舞弊案審計實務

案例2：某公司銷售業務侵占資產舞弊案審計實務分享

案例3：某公司銷售業務收受財物舞弊案審計實務分享

案例4：某公司銷售業務人員舞弊案審計實務分享

案例5：某公司銷售業務管理層舞弊案審計實務分享

4、內控審計

4.1內控審計標準實務案例

案例1：某公司采購業務內控審計案例經驗分享

案例2：某公司銷售業務內控審計案例經驗分享

案例3：某公司工程項目內控審計案例經驗分享

案例4：某公司財務管理內控審計案例經驗分享

5、財務審計

5.1審計目標

5.2審計內容

5.3費用審計風險點案例解析

案例1：某公司銷售費用舞弊案審計實務

案例2：某公司管理費用舞弊案審計實務

5.4主營業務收入審計

5.4.1審計目標

5.4.2審計內容

5.4.3費用審計風險點案例解析

案例：某公司銷售收入舞弊案審計實務

6、存貨審計

6.1審計目標

6.2審計內容

6.3某公司存貨審計風險點案例解析

案例：某公司存貨審計案例經驗分享

7、物流運輸審計

7.1審計目標

7.2審計內容

7.3某公司物流運輸審計風險點案例解析

案例1：某公司物流運輸內部舞弊案監察實務

案例2：某公司物流運輸內外部舞弊案監察實務

五、審計組織管理

1、審計分級管理模式

2、審計組織架構設置

3、審計分級權責管理

4、審計項目管理

5、審計標準化管理

6、審計人員管理

7、審計績效與激勵

8、審計人際關系管理

  

 

 

講師介紹：曹先生

浙江大學本科畢業，高級審計師、注冊內部控制師（CICS）、注冊風險管理師（CRMA）、國際財務管理師（IFM），奇瑞大學高級講師、波司登商學院高級講師。

   

現某大型控股集團（中國企業500強，銷售規模過千億，新交所上市公司）副總裁（主管審計部、監察部、法務部、內控部，管理審計團隊62人）

 

曾服務：

1、波司登控股集團（中國企業500強，港交所上市公司）集團審計法務總監（主管審計部、監察部、法務部、風控部，管理審計團隊100多人）。

2、奇瑞控股集團（中國企業500強，銷售規模過千億）集團審計總監。

3、德力西控股集團（中國企業500強，深交所上市公司）集團審計部經理。

 

主講課程：

一、專題實務類：

1、審計實務課程：《財務審計》、《工程審計》、《投資審計》、《內控審計》、《經濟責任審計》、《管理審計》、《業務審計》

2、監察實務課程：《行為監察實務》、《廉政監察實務》、《紀律監察實務》

3、內控建設實務課程：《內控體系建設實務與經驗分享》

4、風控建設實務課程：《風控體系建設實務與經驗分享》

 

二、綜合實務類

《風險導向與舞弊審計實務》、《增值導向審計實務》、《集團審計管控實務》

 

三、咨詢服務項目：

《審計戰略規劃與體系規劃設計與服務》、《反舞弊體系設計方案及服務》、《審計管控體系設計方案》、《監察體系設計方案及實務咨詢》、《內控體系設計方案與實操服務》、《審計標準提供咨詢服務》、《審計師愿景激勵體系方案》、《內控評價標準咨詢服務》、《合作單位監察管控設計方案》等。