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關(guān)于舉辦“集團治理與董事監(jiān)事履職實務專題培訓班”       

的通知                               

各有關(guān)單位：                                                                 

2022年是我國社會主義現(xiàn)代化建設進程中重要的一年，“十四五”發(fā)展規(guī)劃實施進入第二年，企業(yè)作為重要的市場主體，推進高質(zhì)量發(fā)展重任在肩。國有企業(yè)改革三年行動方案落實進入收官之年，建立健全中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，完善市場化經(jīng)營機制，各項改革舉措要切實激發(fā)企業(yè)內(nèi)部活力，轉(zhuǎn)化為創(chuàng)造價值的強勁動力，為夯實社會主義現(xiàn)代化強國的經(jīng)濟基礎添磚加瓦。

建設與完善現(xiàn)代企業(yè)制度，完善集團管控與治理，是大型集團企業(yè)努力建成具有國際競爭力的世界一流企業(yè)必須逾越的“檻”。如何建立和完善具有中國特色的集團治理制度和市場化經(jīng)營機制？推進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級走高質(zhì)量發(fā)展的道路？提高集團企業(yè)市場化、現(xiàn)代化和國際化經(jīng)營的能力？如何正確定位集團總部的職能與發(fā)揮價值創(chuàng)造功能？母子公司如何界定集分權(quán)邊界、選擇管控模式與架設動力體系？集團如何規(guī)范股權(quán)代表出任董事監(jiān)事履職行為？為了滿足大家學習、研討與交流的需要，推進國企不斷進取主動改革的實務運作。授課過程中穿插現(xiàn)場輔導和現(xiàn)場答疑，對提升董事會成員、監(jiān)事會成員履職能力和實務操作技巧具有較強的針對性和指導性。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、培訓內(nèi)容

第一部分：現(xiàn)代企業(yè)制度與集團企業(yè)治理改革

1、新時代國企改革與現(xiàn)代企業(yè)制度建設；（“兩個一以貫之”與我國國企治理的改革實踐）

2、產(chǎn)業(yè)調(diào)整與大集團分級治理管控的市場化方向；（數(shù)字化轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)升級對集團管控與分權(quán)制衡的新要求）

3、集團企業(yè)分類管控與治理的“雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略”；（集團管控三種模式：營運管控、戰(zhàn)略管控、財務管控）

4、出資企業(yè)股權(quán)管理與治理模式的選擇與約束；（集團治理的不同模式：獨資子企業(yè)、控股子公司與參股公司）

5、更多采用治理原則維護出資權(quán)益推進集團戰(zhàn)略實施；（“大集團、小總部、強管控”治理模式的實踐探索）

6、集團總部的核心功能與股權(quán)代表出任董事監(jiān)事的角色定位。（主要職能“戰(zhàn)略管理、戰(zhàn)略協(xié)同、服務支持、風險監(jiān)控”）

第二部分：集團向出資企業(yè)派出董事履職實務

1、出資企業(yè)董事會的治理功能定位；（決策機構(gòu)、選人用人/完善分配和防控風險）

2、集團向出資公司派出董事的職權(quán)規(guī)范；（落實集團發(fā)展戰(zhàn)略引領、保護出資方權(quán)益的代理人）

3、派出董事的權(quán)利義務與履職風險；（《公司法》法定職權(quán)規(guī)范，公司章程的規(guī)定特別）

4、派出董事參與董事會的議事規(guī)則和責任承擔規(guī)范；（民主議決、“票決制”和利益沖突規(guī)范，《公司法》133條）

5、集團派出董事的核心履職能力；（聚焦集團戰(zhàn)略目標導向，科學精準決策和提高供給質(zhì)量、正確選人用人培育經(jīng)營者發(fā)揮企業(yè)家干事創(chuàng)業(yè)的精神、改善經(jīng)營機制全面防控經(jīng)營風險，更好發(fā)揮母公司優(yōu)勢提高市場競爭力）

6、履職案例

第三部分：集團向出資企業(yè)派出監(jiān)事履職實務

1、集團管控體系下投資企業(yè)監(jiān)事會的治理功能；（貫徹集團戰(zhàn)略、專司內(nèi)部出資監(jiān)督檢查的治理功能）

2、集團管控體系下投資企業(yè)監(jiān)事的職權(quán)定位；（發(fā)揮派出監(jiān)事防控投資風險、維護出資安全的代理人作用）

3、出資企業(yè)派出監(jiān)事的權(quán)利義務與法律責任；（公司法職權(quán)制度規(guī)范，加強股權(quán)管理與保護股東權(quán)益）

4、監(jiān)事會的議事規(guī)則和監(jiān)事責任承擔規(guī)范；（民主議決、利益沖突規(guī)范。“四可”痕跡化履職管理）

5、派出監(jiān)事的核心履職能力；（融入集團股權(quán)管理大監(jiān)督體系，檢查公司財務及時查錯糾弊、監(jiān)督高管職務行為有效防控合規(guī)風險、準確評價經(jīng)營績效和經(jīng)營者履職狀況、按照出資監(jiān)督要求及時報告績效成果和經(jīng)營狀況）

6、履職案例

第四部分：集團派出董事監(jiān)事管理的制度化

1、制定派出董事監(jiān)事管理制度的依據(jù)和原則；（法律法規(guī)、規(guī)范性文件、集團章程和有關(guān)規(guī)定）

2、派出專（兼）職董事監(jiān)事聘用與解聘規(guī)定；

3、派出專（兼）職董事監(jiān)事的職權(quán)、義務與責任；（明確履職的法律責任和報告后執(zhí)行責任的沖突規(guī)范）

4、派出專（兼）職董事監(jiān)事的考核、評價與問責；

5、派出專（兼）職董事監(jiān)事的薪酬、待遇與費用保障；

6、派出董事監(jiān)事支撐服務體系的建立和完善；（政策指導、工作聯(lián)系（協(xié)同聯(lián)動）、報告程序、咨詢培訓等）

7、董監(jiān)事業(yè)務管理系統(tǒng)。

二、參加對象

各單位董事長、監(jiān)事會主席（監(jiān)事長）、董事、監(jiān)事、董事會成員、監(jiān)事會成員、董事會秘書、監(jiān)事會秘書以及董事會辦公室、監(jiān)事會辦公室、證券部、審計部、紀檢監(jiān)察部、資本運營部等部門負責人及相關(guān)人員。

三、培訓時間地點

第55期  2022年3月16日-3月19日   南寧市(3月16日全天報到)

第56期  2022年3月23日-3月26日   �？谑�(3月23日全天報到)

第57期  2022年3月30日-4月2日    廈門市(3月30日全天報到)

第58期  2022年4月8日-4月11日    杭州市(4月8日全天報到)

第59期  2022年4月13日-4月16日   西安市(4月13日全天報到)

第60期  2022年4月20日-4月23日   成都市(4月20日全天報到)

第61期  2022年5月11日-5月14日   上海市(5月11日全天報到)

第62期  2022年5月18日-5月21日   重慶市(5月18日全天報到)

第63期  2022年5月25日-5月28日   貴陽市(5月25日全天報到)

第64期  2022年6月8日-6月11日    鄭州市(6月8日全天報到)

第65期  2022年6月15日-6月18日   銀川市(6月15日全天報到)

第66期  2022年6月22日-6月25日   青島市(6月22日全天報到)

第67期  2022年7月6日-7月9日     烏魯木齊市(7月6日全天報到)

第68期  2022年7月13日-7月16日   西寧市(7月13日全天報到)

第69期  2022年7月20日-7月23日   大連市(7月20日全天報到)

第70期  2022年7月27日-7月30日   上海市(7月27日全天報到)

第71期  2022年8月3日-8月6日     青島市(8月3日全天報到)

第72期  2022年8月10日-8月13日   合肥市(8月10日全天報到)

第73期  2022年8月17日-8月20日   長春市(8月17日全天報到)

第74期  2022年8月24日-8月27日   杭州市(8月24日全天報到)

第75期  2022年9月2日-9月5日     烏魯木齊市(9月2日全天報到)

第76期  2022年9月16日-9月19日   銀川市(9月16日全天報到)

第77期  2022年9月21日-9月24日   桂林市(9月21日全天報到)

第78期  2022年10月12日-10月15日 成都市(10月12日全天報到)

第79期  2022年10月19日-10月22日 長沙市(10月19日全天報到)

第80期  2022年10月26日-10月29日 廈門市(10月26日全天報到)

第81期  2022年11月9日-11月12日  南寧市(11月9日全天報到)

第82期  2022年11月16日-11月19日 深圳市(11月16日全天報到)

第83期  2022年11月23日-11月26日 重慶市(11月23日全天報到)

第84期  2022年11月30日-12月3日  昆明市(11月30日全天報到)

第85期  2022年12月7日-12月10日  �？谑�(12月7日全天報到)

第86期  2022年12月14日-12月17日 珠海市(12月14日全天報到)

第87期  2022年12月21日-12月24日 北京市(12月21日全天報到)

四、報名辦法及要求

1、因本通知發(fā)放范圍有限，敬請各收文單位協(xié)助轉(zhuǎn)發(fā)通知并認真組織本地區(qū)、本單位相關(guān)人員統(tǒng)一報名，各收文單位也可直接報名。

2、請參加培訓班的同志將報名回執(zhí)（見附件）逐項填好后，可以通過微信、qq以及電子郵件發(fā)送報名表。

培訓班詳細報到地點及乘車路線收到報名回執(zhí)后在每期開班前一周發(fā)放。

五、收費標準

培訓費3800元/人，食宿統(tǒng)一安排，費用自理。

本次培訓班免費提供價值3800元的資料U盤一份。

培訓費用報到時現(xiàn)場交納或者提前電匯至我中心賬戶。